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擅长帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪有经验的律师 

律师13570980701（微信同号） 为您介绍相关法律知识：

将自己的银行卡、支付宝、微信等资金支付账号提供给网络诈骗者接收资金，再将汇入的资金购买虚拟货币，往往因为接收的资金是电信诈骗资金而被公安刑事拘留。

但当账号提供者与诈骗者之间没有证据证明存在明确的犯意联络，二者又不构成诈骗共同犯罪的前提下，此种行为如何定性？

司法实践中产生了掩饰、隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪的争议。

有的法院认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

如：黄某一审刑事判决书【(2019）川0180刑初456号】

黄某2018年初开始从事虚拟货币交易，网名为“谷歌”、“king”的人联系黄某，由“谷歌”向黄某提供资金转入黄某的银行账户，黄某在可饮可乐网站、火币网平台上购买USDT虚拟货币，并加价1%到1.5%后转卖给“谷歌”，以此方式从中牟利。后黄某银行卡因转入资金来源于电信诈骗犯罪所得相继被冻结。黄骏在明知“谷歌”汇入的资金有诈骗资金的情况下，为了继续牟利，以每月工资6000元的价格雇佣被告人李某帮助其从事上述购买USDT虚拟货币交易活动。

后法院认为，被告人黄某等人明知系上游犯罪所得，仍通过交易虚拟货币的方式帮助上游犯罪转移赃款，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

有的法院认为构成帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）。

如胡某一审刑事判决书【(2020）浙0111刑初372号】

胡某在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，仍提供自己的支付宝账户用于收款，再将所收款项直接转账或在货币Ｐｒｏ"ＡＰＰ上购买虚拟货币后转出，并按照一定比例收取费用。后胡某雇佣被告人杨某等人为其提供支付宝账户以及购买虚拟货币。

后法院认为，被告人胡家某等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

以上案例，行为人均是先为网络诈骗者提供资金支付账号接收资金，后又在交易平台购买虚拟币，而对于实施了相同行为的定性，却有掩饰、隐瞒犯罪所得罪与帮信罪的分歧。定性上分歧的后果，导致了二罪在构罪的标准以及量刑上均存在明显差异。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪构罪上没有数额的要求，最高刑期七年；帮信罪需在构罪条件上需满足支付结算20万元或者违法所得一万元，最高刑期仅为三年。

既然二罪的成立条件与量刑均有差异，在电信网络诈骗中，提供账号接收资金并购买虚拟币，为何能够在掩饰、隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪之间产生交集？

虽然二罪都需以上游构成犯罪为前提，都需行为人明知上游犯罪的事实，但根本原因在于，为网络诈骗提供账号接收资金并购买虚拟货币的行为，既符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪中“提供资金账户”的行为，又符合帮信罪的“支付结算”帮助行为。

有的法院认为，为网络诈骗提供账号接收资金并购买虚拟币，包括了提供账号的收款行为和虚拟货币的交易行为。

从本质上看，是“人民币换虚拟币”的过程，符合《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，“提供资金账户”的“其他方法”掩饰、隐瞒犯罪所得。且从虚拟货币交易的过程上看，总体是一个资金转移（人民币转换为虚拟币）的行为。

因此，为网络诈骗提供账号接收资金并购买虚拟币，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪处理。

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