南平投资格鲁吉亚ODI备案投资步伐明显提高 

南平投资格鲁吉亚ODI备案投资步伐明显提高I8IZ3859668

1.境外投资备案代理
2.提供对外投资审批流程咨询
3.个人37号文政策服务咨询
4.提供境外投资项目核准/备案代办服务
5.返程投资、红筹架构、VIE架构

    
具容为对外投资，“局一直支持有能力和有条件的企业开展真实合规的对外直接投资业务。对外直接投资应当具有真实的交易基础，并按规定办理登记。局将配合境外投资相关部门进行真实性合规性审核，打击虚假境外投资备案行为，促进对外直接投资健康有序发展。”

这是从11月下旬市场出现“收紧境外投资备案”传言以来，局第二次表态。

11月28日，外管局网站挂出多部委答记者问，表态称，“境外投资备案的方境外投资针和原则是明确的，坚持实行以备案制为主的境外投资备案，按有关规定对一些企业境外投资备案项目进行核实，促进境外投资备案健康发展，实现互利共赢、共同发展。”

外管局的多次表态，均回应了市场流传收紧境外投资备案传闻。同时，近期市场流传一份影印版文件，文件显示：境外投资备案额度超过5000万美元及以上，有关部门完成真实性、合规性审核之后，再予办理。对于办理资本项下业务，单笔购汇、付汇，本外币支出等值500万美元的交易，需要事先向局进行大额报告，同样需要有关部门完成真实性和合规性审核并同意之后，再予以办理。

无论是从部门回应，还是流传出的文件，均表态对于合规、正常的境外投资备案进行放行，然而想利用境外投资备案渠道进行其他虚假投资则将被严厉审核，业界已将传言中的要求解读为“好孩子不用怕，管的是坏孩子”。

ODI备案

自2010年成为全球第二大经济体以来，境外投资备案规模亦步亦趋同步增长。2015年以来更是呈现爆发式增长，这不仅有“一带一路”战略的因素，也有经济结构的因素，还有大型企业全球配置资产、在全球范围内整合经营资源的正常需求。2015年，对外直接投资（ODI）超过外商直接投资（FDI），一举成为资本净输出国。

但是，在币兑美元汇率贬值的背景下，资本速度在加剧，也加剧了境外投资备案项目泥沙俱下，进而引发了机构对境外投资进行真实性合规性审核，打击虚假境外投资备案行为。
在全球经济形势错综复杂的大下，多管齐下严防非理性境外投资备案风险显得尤为重要。我国企业“走出去”，从根本上讲一定要服务于的经济发展和开放战略，服务于产业结构和升级，服务于我国产业的全球布局，服务于我国在全球产业链中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。为此，应积极鼓励和支持那些真正具有综合实力的企业“走出去”。为了加强真实性对外投资、合规性的，降虚火，挤水分，积极推动境外投资备案领域的立法是个大前提。

    2017年9月至10月，李某为实现向境外转移资产目的，利用26名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外，转移资金合计129.73万美元。
该行为违反《个人办法》第七条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款54万元币。
其中，、和渤海的各一分支行因违规办理内保外贷被罚，和的各一分支行则因违规办理个人分拆售付汇被罚，此外，南洋商业（）上海分行因违规办理转口贸易付汇业务、金华分行因违规办理贸易业务收到百万级罚单。
该行上述行对外投资为违反《跨境规定》第十二条及第二十八条。根据《条例》第四十七条，处以罚没款134.85万元币。
该行上述行为违反《个人办法》第七条。根据《条例》第四十七条，处以罚没款60万ODI登记备案元币。
2015年3月至2017年1月，博采林电子科技（深圳）有限公司办理登记未如实返程投资企业实际控制人信息，并违规汇出利润318.82万美元。
2015年12月，浙江九龙山旅游有限公司对外支付预付298ODI备案万美元，无实际对应进口货物。
案例14：籍陈某买卖案

    
组委会负责人表示,胶州将秉持“共商、共建、共享”理念,对标东盟博览会、“1”中东欧博览会,力争将上海合作组织地方经贸合作青岛暨上海合作组织投资贸易博览会办成青岛市标志性的级展会。 境外投资ODI备案
2万达院线股份有限公司ODI备案 第二章 境外投资备案第三条 本办法所称境外投资备案，是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货币资金以及经评估后的股权、 实物、无形资产等作价出资进行的投资活动，包括但不限于：（一）股权投资，是指公司投资子公司、购买他人持有的股权或对其他公司进行；（二）投资，是指公司通过交易所的转让活动买卖上市交易的以及购买、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；

南平投资格鲁吉亚ODI备案投资步伐明显提高2021-07-08 14:47:11
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