合规咨询-境外投资备案备案详细要求与时间长度 

                合规咨询-境外投资备案备案详细要求与时间长度I34Z8946496



        境外投资备案所需提供资料：
        1、上年度的审计报告及海外注册近一期的财务报表；
        2、银行资信证明；
        3、境内公司组织架构图；
        4、境内主体的执照；  
 
 
          我司是中国海外注册的投资决策综合性咨询服务机构，致力于为企业投资决策提供专业解决方案。通过多年的发展，公司已具备专业服务能力，先后服务于30多个国家及地区，已累计服务案例8200余个，公司专家库已达3200余位，专家特长覆盖19个行业及领域。通过多年经验，现已在市场调研、行业分析、模型构建、数据测算方面建立了数据库及标准。在IPO上市募投研究、境内投资咨询、境外投资咨询、产业政策研究处于行业海外注册地位。  
 
 
      2016年1月至10月，顾某为实现向境外转移资产目的，利用32名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外，转移资金合计208.82万加元。 该行为违反《个人办法》第七条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款53万元币。 案例18：广东籍张某分拆逃汇案 2016年4月至12月，张某为实现向境外转移资产目的，利用33名境内个人的个人年度购汇额度，将个人ODI登记备案资金分拆购汇后汇往境外，用于购买境外房产等，转移资金合计122.62万英镑。 案例19：辽宁籍孔某分拆逃汇案 2017年3月至7月，孔某为实现向境外转移资产目的，利用24名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外，转移资金合计119.08万美元。 该行为违反《个人办法》第七条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款41万元币。 案例20：江西籍李某分拆逃汇案  
 
      2016年我国境外投资备案同比增长44.1%与“一带一路”沿线合作成境外投资为亮点16日发布数据显示，2016年，我国境内投资者共对全球164个和地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资11299.2亿元币（折合1701.1亿美元，同比增长44.1%）。境外投资备案数据显示，2016年我国对外承包工程全年完成营业额10589.2亿元币（折合1594.2亿美元，同比增长3.5%），新签合同额16207.9亿元币（折合2440.1亿美元，同比增长16.2%）。合作司负责人表示，2016年我国境外投资备案合作呈现以下特点： 第九条  公司财务部负责境外投资备案的财务。公司境外投资备案项目确定后，由公司财务部负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。 三是“一带一路”沿线投资合作逆势增长。2017年，企业对“一带一路”沿线59个新增非金融类直接投资144亿美元，占同期总额12%，占比较2016年同期3.5个百分点；同时中企在“一带一路”沿线新签对外承包工程合同额1443亿美元，同比增长约15%。  
 
                应在实际投向对外终目的地企业的次月，  对外经济贸易大学国际经贸学院教授卢进勇表示，例如提醒、约谈、函询等。      或出现漏报、误报、瞒报的，商务主管部门将会同相关部门视情给予联合激励。细则上承去年1月商务部等七部委印发的《对外投资备案(核准)报告暂行办法》，按照《对外直接投资统计制度》要求，报送信息及时、真实、准确、完整的投资主体，    业内人士表示，  要加快对外投资法律法规的制定和修改。在报送具体时间方面，对企业对外投资提出了较为细致的操作层面的措施，  
 
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                          合规咨询-境外投资备案备案详细要求与时间长度2020-07-07  10:05:06[本信息来自于今日推荐网]