中山境外投资证书办理的申请材料与运营 

中山境外投资证书办理的申请材料与运营 蔡经理I88Z③③③629③
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    随着我国对外开放程度不断提升，跨境资本流动的规模不断扩大、频率不断加快，个别市场主体利用复杂的金融产品设计冗长的交易链条，披着合法的外衣从事资本项目活动，但实质却违反监管要求，对跨境资金流动产生较大的风险隐患。为了完善监管手段，亟待将穿透式监管理论运用到境外投资外汇领域，树立监管新思路，为外汇监管融入新理论、新思想，以解决监管难题，规避监管空白，探索出行之有效的资本项目境外投资监管方式方法。
    境外投资外汇领域实施穿透式监管的
    必要性
   （一）目前境外投资监管难点。境外投资作为资金流出的重要渠道，逐步成为非法资金或以套利为目的的资金流出方式。如虚构投资项目、并购或参股其他标的企业、提供虚假信用凭证或单证等虚假交易背景，将资金汇出。因此判断境外投资交易是否合理真实、资金来源是否合法合规是保证境外投资业务健康发展的前提。但目前监管操作中存在诸多困难，如境内机构在多家银行开立多个人民币账户，或者资金通过多次划转后划入办理购付汇业务银行，其资金性质难核实；境内机构股东为自然人，境内机构境外投资资金是否为股东个人资金借道汇出，难核实。境外投资资金汇出境外后，境外项目交易是否真实、合理，难核实；对于境外设立多层投资平台的，境外资金的实际运作难以追踪，而且项目是否产生利润并汇回也无法掌握等。
   （二）穿透式监管解决监管难题。监管的预期是保证境外投资背景真实、交易目的清楚合理、资金来源合法合规，监管的重点在于境外投资企业设立和汇兑环节的真实性和合理性。但目前境外投资监管的方式方法尚未充分实现监管预期，对真实性、合理性的把握有待提升。“将资金来源、中间环节与最终投向穿透连接起来”是研究境外投资监管方法的核心，将“实质大于形式”原则贯穿到整个境外投资活动监管的全过程，能够有效解决当前资金来源与资金使用监管上存在的问题，并据此提出有效的监管操作手段规避监管空白，提升监管实效。
[本信息来自于今日推荐网]