广西软件企业对外投资备案对外投资备案合资如何办理 

概述：需要做境外投资备案（ODI）的情况有？ 1、成立海外子公司开展业务并注资 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建） 3、个人、企业税务统筹 4、跨境电商业务开展 5、离岸投资等。 境外投资备案的条件是什么？

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2024-12-11 18:13:18 点击54667次
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工商/税务/财务 > 专项审批
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境外投资备案
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需要做境外投资备案（ODI）的情况有？
1、成立海外子公司开展业务并注资
2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
3、个人、企业税务统筹
4、跨境电商业务开展
5、离岸投资等。
境外投资备案的条件是什么？
根据我司境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：
1、符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
2、主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

ODI和37号文的区别？
有个说法是，ODI针对的是中国企业对外投资的备案，37号文针对的是中国自然人对外投资的备案。
这个说法不能说错，但说的并不完整，容易产生误导。
所谓的37号文，指的是《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）。政策主要是为了解决个人股东海外投融资上市的问题，和ODI投资备案有着本质上的不同。
通俗点讲，ODI投资备案的申请主体是境内企业，37号文登记的申请主体是境内自然人，这一点是没有错的。但ODI投资备案的目的可以是为了建厂、做外贸、设立海外分部做实业等等，但37号文登记的目的只能是控制SPV（特殊目的）公司，进行VIE架构搭建，海外上市。
如果申请目的不是为了设立VIE架构进行海外融资上市，那么是没办法通过37号文申请的。
也就是说，目前中国境内自然人，没有合法持有普通海外公司股份的方式。

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