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浙江企业对外投资备案对外投资备案详细办理流程及资料 

哪些企业需要办理ODI备案？

1、有开展跨境电商业务的企业

大额资金出入境需提供ODI备案证书。

2、大额资金出入境需提供ODI备案证书

企业需要向外投资项目进行汇款或需将利润回流境内时，需提供合规对外投资证明至银行，银行才能进行相应的汇款操作。

3、在海外设立子公司的企业

国内公司在海外设立子公司，要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时，都需境内母公司提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

4、境外上市（红筹/VIE架构搭建）

有境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台等情况需要办理境外投资备案。

5、成立外商投资企业（WFOE）

当企业成立外商投资企业（WFOE）开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及内地企业，则内地企业需办理ODI证书。

备案中关注的内容

1. 投资项目的合法性和符合性

会审查投资项目的合法性，确保投资活动符合国家或地区的法律法规，并且 符合相关政策的导向。

2. 投资资金的合规性

会审查投资者的资金来源，确保资金的合法性和合规性，避免洗钱、资金逃逸等问题。

3. 投资项目的风险评估

会对投资项目进行风险评估，包括投资国家或地区的政治、经济、法律等因素的评估，以及项目本身的商业风险和可行性评估。

4. 监管和管理要求

可能会对投资项目提出一些管理要求，如在投资过程中需要报告投资进展、提供相关数据等，以便进行监管和管理。