潮州ODI海外直接投资如何办理 

概述：境外投资备案ODI全流程代办加急办理咨询电话15768893007

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2024-12-11 18:13:19 点击69529次
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工商/税务/财务 > 专项审批
标签：
境外投资备案 权等权益 经营管理权
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广东/深圳
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15768893007 王奕昊
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在全球经济日益紧密相连的现在，境外直接投资（ODI）已成为企业拓展国际业务、实现全球化战略的重要途径。然而，ODI境外投资备案作为这一过程中的关键环节，其复杂性和重要性不容忽视。本文将深入解析ODI境外投资备案的相关知识点，并强调zhuan业代办服务在确保合规性方面的关键作用。
ODI备案是指国内（不包括港澳台）企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资其核心目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。换一个说法，你可以简单地理解为：
内地企业如果要投资港澳台地区以及其它国家和地区的企业时，无论是新设立公司还是并购股权，只要是涉及直接或者间接取得境外公司所有权、控制权或者经营管理权时，就需要进行境外投资备案（即ODI备案）。
投资活动主要包括但不限于下列情形：
（一）获得境外土地所有权、使用权等权益；
（二）获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；
（三）获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；
（四）获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；
（五）新建或改扩建境外固定资产；
（六）新建境外企业或向既有境外企业增加投资；
（七）新设或参股境外股权投资基金；

（八）通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

ODI 备案主要涉及三个主管部门的核准、备案和登记：国家发展和改革委员会（简称发改委）或地方发改委、商务部或地方商务部门、国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）。
一般流程如下：
准备相关资料，包括境内公司和境外公司的注册登记证明文件、财务报表、审计报告、投资决策文件、投资资金来源证明、境外投资真实性承诺书、具有法律约束效力的协议或类似文件、投资主体股权架构图等。
向省级商务部门和省级发改委提交 ODI 备案申请。
商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。
发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。
完成商务和发改部门的备案后，前往所在地银行办理外汇登记手续。
ODI 备案审查重点
审查重点主要包括：
境内企业运营情况审查，如企业的成立时间、财务状况等。
投资资金来源审查，需具体说明资金来源的合法性。
境外投资项目审查，包括项目的真实性、可行性等。
申请 ODI 备案的条件
不同地区的具体要求可能有所差异，但通常需要满足以下条件：
境内公司成立需满 1 年（成立时间不满一年的企业，可能无法通过审批，因为难以提供完整的经审计的财务报表）。
投资主体的资产情况良好，近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率好高于 5%，同时资产负债率好低于 70%。
境内公司是境外公司的股东。

[本信息来自于今日推荐网]