广东物流企业境外投资备案对外投资备案审查要点 

申请ODI需要满足以下条件：
1. 符合“境外投资”定义
境内企业通过新设、并购和其他方式，在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为
2. 符合主体和成立时间要求
主体需是我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业，无法提供完整的财务报表和审计报告，很难通过审批部门的核准或备案
3. 符合股东背景、资金来源、投资真实性要求
具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源，（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，通过审查的概率才会高！
4. 符合财务要求
建议净资产回报率最好是高于5%，同时资产负债率最好低于70%，且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损。
ODI备案的优势
1、作为国家颁发给企业的通行证，受国家/国际法律保护;
2、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的;
3、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度;
4、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本;
5、提高国内企业形象，增加企业附加价值;
6、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息;
7、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒;
8、统筹境内外企业发展，优化资源配置;
9、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。
ODI备案的流程及所需材料
ODI备案过程涉及多个部门，包括国家发改委、商务部以及外汇管理局等，通常流程如下：
项目立项：企业需向发改部门申请项目，提交项目信息并获取核准或备案文件。
审批发证：商务部门审核后，将发放《企业境外投资证书》，企业在两年内需开展境外投资。
银行及外管备案：投资金额若超过500万美元，需向外汇管理局汇报并获得《境外直接投资外汇登记证》。
所需材料比较多，所以一定要准备齐全：
1. 境外投资备案申请书:主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限投资资金来源、投资具体内容等。
2.《境外投资备案表》:这是申请境外投资备案的重要表格，需要按照要求填写并加盖企业印童,企业营业执照、组织机构代码证等复印件:这些文件用于证明企业的合法经营身份。
3.境外投资真实性承诺书:企业需要对此次境外投资的真实性进行承诺。
4.如果涉及设立境外全资子公司，需要提供相关的决议文件。
5.项目背景说明:对投资项目的背景进行详细说明，有助于审批机构了解项目的整体情况。
6.追溯至蕞终实际控制人的投资主体股权架构图。
7.资金证明(存款证明原件):用于证明企业具备进行境外投资所需的资金实力。
8.审计报告:一些情况下，可能需要提供企业的审计报告以证明其财务状况。
9.营业执照复印件。
整个流程将耗时2-3个月，涉及文件及流程繁杂，若没有专业人士指导跟进，十分耗时费力，且很有可能因涉及报送文件信息不合规、所涉及产业较为敏感等原因无法通过审核。
[本信息来自于今日推荐网]