环境违法案件 选购指南

深圳笋岗街道境外投资备案之跨境金融监管

围堵地下钱庄！外汇局通报10起地下钱庄违规案例，个人最高被罚1372万！ 7月2日，国家外汇管理局通报了10起外汇违规典型案例。与以往案例通报有所不同，这次是针对通过地下钱庄非法买卖外汇典型案件的一次专项集中通报。梳理发现，此次案件涉及8起个人案例和2起企业案例，共涉及违规金额3600余万美元。国家外汇管理局对这些案例进行了严厉查处，总计处罚金额2400余万人民币！ 本次被通报的两家使用地下钱庄被处罚的企业，其中第一家的罚单早在2019年8月就已被公示，而外汇局选择在目前这个时......

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